Проверка контрагента в Украине: все нюансы и ресурсы для проверки

Перед тем как заключив сделку или подписав контракт любой бизнесмен задумается об проверке контрагента. Само понятие контрагент выходит из того что это ваш партнер по сделке или договору. Контрагент может быть также как вы, предпринимателем имея статус предпринимателя (ФЛП) или юридического лица (ООО). Если этот предприниматель или юр. лицо, ваш знакомый или хороший ваш друг, то вам все равно стоит его проверить на наличие реальной регистрации, его долговых обязательств и многое другое.

В данной статье я раскрою вам, на что из практики стоит обращать внимание при проверке контрагента, а также полезные ресурсы государственных учреждений для того чтобы это сделать самостоятельно.

На что обратить при проверке контрагента самостоятельно

В первую очередь, это личный контакт с контрагентом в его офисе. Как правило, наличие собственного офиса может дать дополнительный фактор, что контрагент имеет как физический и юридический адрес своего местоположения.

Второй фактор, как долго работает предприятие и какой имеет штат работников. Фиктивные предприятия не имеют, как правило, официальных работников и собственного офиса и зарегистрированы недавно. Проверить контрагента можно при наличии офиса и вашего его посещения для дачи оценки.

Третий фактор, на местоположении фактического или юридического адреса зарегистрировано много компаний. Это негативный фактор, так как поступают, как правило, лица которые регистрируют компании на продажу. Такой контрагент может просто купить фирму, при этом за таким адресом может быть зарегистрировано много фиктивных компаний. Проверить такого контрагента можно вбив адрес такого контрагента  в интернете.

Четвертый фактор, директор и бухгалтер одно лицо. На данный момент это встречается крайне редко, но это очень опасный фактор для вас при заключении сделок с таким контрагентом. Как правило, налоговики считают это фактором фиктивности.

Пятый фактор, большое количество учредителей и маленький уставной капитал. Этот фактор не столь негативный, но на него стоит обратить внимание, так как частая смена учредителей может негативно отразиться в будущем в случаи не поставки товара, предоставление услуги и других ситуациях.

Как проверить контрагента через открытые государственные реестры

Проверить контрагента так и бизнес можно в Украине через открытые государственные реестры. Этот метод при наличии умений пользоваться минимально государственными ресурсами даст вам главный ответ на вопрос: «Стоит доверять такому контрагенту или нет.» Данный список проверки контрагентов будет дополняться в зависимости от новых возможностей и открытия реестров.

• https://usr.minjust.gov.ua - Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Данный ресурс стоит использовать в первую очередь. Здесь вы можете проверить, работает данный ваш контрагент, или находиться в состоянии банкротства. Бесплатный запрос можно оформить тут:  https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search
• http://reyestr.court.gov.ua - Единый государственный реестр судебных решений. В данном реестре вы можете посмотреть, как ваш контрагент судился или был ответчиком и на него подавали в суд. Вам достаточно в поиске данного сайта вбить название фирмы контрагента или его код ЕГРПОУ.
• https://cabinet.tax.gov.ua/registers/edpod - Реестр плательщиков единого налога. Этот ресурс подойдет для тех, у кого контрагенты являются ФЛП. В данном реестре вы сможете увидеть, что показывает ваш контрагент и не выступает он как физ. Лицо в сделках.
• https://cabinet.tax.gov.ua/registers/pdv - Данные реестра плательщиков НДС. Полезен ресурс для проверки статуса наличия и действия самого статуса плательщика НДС вашим контрагентом.
• https://cabinet.tax.gov.ua/registers - Электронный кабинет налогоплательщика. Ресурс, где можно проверить всю информацию в целом об ФЛП и ООО с помощью одного ресурса.
• http://sfs.gov.ua/businesspartner - Узнай больше о своем бизнес- партнере. Данный сайт от Фискальной службы Украины, где вы можете узнать об налоговом долге вашего контрагента.
• https://erb.minjust.gov.ua - Единый реестр должников. Государственный реестр должников как по физ. Лицам так и по юридическим лицам.

Данные ресурсы и наши советы сверху дадут вам возможность правильно выбирать контрагента и проверить его на наличии проблемных вопросах. Если вам нужны услуги по регистрация ФОП вы можете обратиться к нашим контактам.

Если у вас остались вопросы, мы на все их ответим Вам в низу.